□本报综合报道

    记者日前从杭州市公安局了解到，杭州警方近期破获了一起全国最大的黄金期货非法经营案，该案涉案金额高达600多亿元，受害者遍布全国。犯罪嫌疑人，浙江世纪黄金公司总裁张勇已被警方逮捕。

世纪黄金公司频频被投诉警方立案侦查

    据了解，由于全球经济形势严峻，原本空前活跃、繁荣的股票、期货等资本市场跌宕起伏，这也直接促使一些原本未暴露的问题，提前激化和暴露出来。不少人为了谋取非法利益，利用市场监管的盲区，钻法律空子来扰乱市场秩序，坑害群众利益。

    2006年12月以来，杭州警方不断接到客户反映，浙江世纪黄金公司在互联网上设立了电子化的黄金交易平台，招徕客户进网交易，从中牟取暴利，不少客户损失惨重。

    针对群众的反映，为查清世纪黄金公司的真实内幕，警方于2007年1月12日起受理群众报案，收集交易记录等相关资料，汇总后递交浙江证监局、中国人民银行等监管部门，要求予以查处认定。同年4月15日新的 《期货交易管理条例》正式实施，浙江证监局对世纪黄金电子化交易模式进行调查后，于7月份下文给浙江省金融办，认定该公司的电子化交易模式属于变相期货交易行为。警方据此于2007年11月30日以该公司涉嫌非法经营罪立案侦查。

杭州警方揭开600亿惊天“世纪黄金”之谜

    据侦查，世纪黄金公司2005年4月20日经浙江省工商局登记注册成立，注册资金1000万元 （经查，这1000万元注册资金存在抽逃出资的情况），经营范围以实物黄金销售为主。公司内设行政管理、财务管理、系统工程、风险控制 （后改为客服）等部门，在各地招募工作人员曾多达246名 （杭州本部占116人）。营业场所原设于国贸大厦811室， 2007年7月，主要犯罪嫌疑人张勇在得知警方对其密切注意后，随即将营业场所从上城区搬至西湖区的浙地珠宝大楼二楼。

    该世纪黄金公司在未取得期货经营资质的情况下，参照 “保证金放大交易”、 “无负债结算”、 “标准化合约”等期货交易机制，在世纪黄金网（WWW.sjgold.com）、中国纪念币交易网 （WWW.cncoln.com）内私自设立带有非法期货性质的 “黄金制品销售与回购 （逆回购）系统”平台，并在平台上扮演多种市场角色，通过广泛招揽客户、签订 《客户协议书》，以定金名义收取客户保证金。公司在确认 “定金”到账后，为客户在交易平台上开通具有买入、卖出功能的自助操作账户。开户生效后，客户即通过公司局域网、互联网、电话报单三种形式 （绝大部分客户是通过互联网平台来操作交易）在该公司的操作平台上以世纪黄金金价 （该公司从外盘引入的英皇、道琼斯、路透社、MT等国际金价数据源，在作调整后，向客户报出买入价和卖出价）为基准，以 “1盎司”、 “10盎司”、 “100盎司”为下单标的，进行不同下单方向的买卖操作 （“下多单”即为买入操作、 “下空单”即为借贷卖出操作）。

    在客户进行不同下单方向的买卖操作过程当中，公司又设立 “即时无负债结算制度”，客户账户中浮动亏损超过一定比例，系统将即时向客户发出追加保证金通知和强行平仓通知。如客户不及时追加定金，公司则强行平仓。公司以 “隔夜延迟补偿金”、 “仓储费”、 “网络使用费”等名义收取交易佣金，并通过强制平仓，吞噬客户大量保证金。通过对世纪黄金20余个关联帐户的调查，今年6月初，专案组在上海警方的配合下，成功冻结涉案资金1900余万元。

    6月25日，杭州警方抓获世纪黄金公司的法人代表张勇 （男、 42岁，杭州人）和系统工程部经理王剑平 （男, 27岁，丽水人），并于当晚，对两人采取刑事拘留。次日，警方再次联合浙江证监局、杭州市工商局在市公安局经侦支队、西湖公安分局的配合下，抽调全分局110名警力，对位于浙地珠宝大楼的世纪黄金公司进行了查封、取缔。

    据悉，截至目前，专案组已累计扣押3000余万元的涉案资金和财物。经过专业部门对电子化交易平台的鉴定，该公司涉及的非法经营额高达600亿元 （为保证金放大5倍以上交易后形成的电子合同交易额）。犯罪嫌疑人，浙江世纪黄金公司总裁张勇已被警方逮捕。